证券代码：601968        证券简称：宝钢包装     公告编号：2023-042

               上海宝钢包装股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会

议于 2023 年 8 月 21 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会

议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的

规定，会议及通过的决议合法有效。

   经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

调整公司非独立董事的议案》。

   独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见同日披露的《关于调整公司非独立董事的公告》（公告编号：

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

   与会董事一致同意于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

   具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-043）。

   特此公告。

    上海宝钢包装股份有限公司

        董事会

    二〇二三年八月二十一日

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